Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou de que este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
O juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao total recebido do banco’.
O Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De pacto utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o Emprego de Pagnozzi, contratado de modo a tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Do entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do pop para este site crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam manter-se em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
Para este juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.